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Outils LCB-FT gratuits pour préparer votre contrôle
Pour les cabinets d'expertise comptable qui veulent savoir où ils en sont et avoir les bons documents prêts, sans y passer leurs soirées.
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Diagnostic : votre cabinet est-il prêt pour un contrôle LCB-FT ?
12 questions, un score, vos 3 priorités et quoi faire pour chacune. Rien n'est envoyé.
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Modèle de procédure interne LCB-FT
Le plan complet à adapter : organisation, entrée en relation, vigilance, déclaration, conservation.
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Modèle de cartographie des risques
La grille par facteur de risque : exposition, risque brut, mesures, risque résiduel.
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